Fonte Gdf
I finanzieri e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Reggio hanno sequestrato, presso un esercizio commerciale operante in Reggio, 180 chilogrammi di sigarette poste in vendita senza la prescritta autorizzazione.
In particolare, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio finalizzate alla verifica della regolarità del gioco pubblico, del rispetto della normativa in materia di tabacchi lavorati, nonché del possesso delle licenze previste, i finanzieri di Reggio e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno rilevato l’esposizione al pubblico di diversi pacchetti di sigarette perfettamente confezionati e aventi il sigillo dei monopoli di Stato.
Le successive ricerche hanno permesso di rinvenire, in un locale di pertinenza dell’esercizio commerciale, un ingente quantitativo di tabacchi lavorati nazionali, per un peso complessivo di circa 180 chilogrammi.
Da ulteriori accertamenti, è emerso che le sigarette venivano messe in vendita in totale assenza delle necessarie licenze fiscali, patentini o abilitazioni rilasciate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
L’intero quantitativo di sigarette è stato, quindi, sottoposto a sequestro e il titolare dell’esercizio commerciale è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per il reato di vendita di tabacchi lavorati senza le prescritte autorizzazioni.
L’operazione sinergica tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, svolta in attuazione del Protocollo d’intesa tra le due Istituzioni, testimonia ulteriormente il costante impegno a salvaguardia delle regole del mercato, a tutela dei rivenditori autorizzati che operano nella legalità e al contrasto di ogni forma di commercio abusivo.
Vibo
I militari di Vibo hanno eseguito due interventi ispettivi volti a verificare il rispetto della normativa antiriciclaggio nei confronti di un compro oro e di un’agenzia d’intermediazione immobiliare operanti nel vibonese, accertando gravi e diffusissime violazioni.
In particolare nei confronti del compro sono emerse ben 244 violazioni, riscontrate nell’arco di circa due anni di attività commerciale, con sanzioni amministrative che possono raggiungere complessivamente i 120.000 euro.
Ma non solo: il trasgressore è stato anche deferito alla Procura di Vibo Valentia per le violazioni più gravi.
La compravendita di oro usato è infatti sottoposta a precisi obblighi di identificazione della clientela, documentazione delle transazioni e conservazione delle relative informazioni, proprio per impedire che il commercio di preziosi possa diventare uno strumento per occultare la provenienza illecita di denaro e beni.
La normativa impone agli operatori specifici adempimenti, tra cui l’identificazione dei clienti, la predisposizione delle schede relative alle operazioni effettuate, la documentazione fotografica degli oggetti preziosi acquistati e la conservazione delle informazioni per i periodi stabiliti dalla legge.
L’attività si inserisce, inoltre, nel quadro della collaborazione istituzionale tra la Guardia di Finanza e l’Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Oam), disciplinata da uno specifico protocollo d’intesa finalizzato a rafforzare lo scambio informativo e l’efficacia dei controlli nel settore.
Parallelamente nei confronti di un’agenzia immobiliare è stato analizzato un significativo campione delle svariate intermediazioni svolte nel biennio 2025-2026, riscontrando sistematiche irregolarità per ogni intermediazione controllata.
La violazione maggiormente riscontrata, e peraltro la più grave, consiste nell’aver omesso di applicare l’adeguata verifica della clientela, impiegando una modulistica non conforme, quindi priva dei parametri necessari alla classificazione del rischio riciclaggio.
Le violazioni amministrative complessivamente accertate comportano una sanzione pecuniaria sino a 50.000 euro.
Che sarà irrogata dal ministero dell’Economia e delle Finanze quale Autorità di vigilanza sulle prescrizioni antiriciclaggio della specie.
L’attività ispettiva testimonia l’attenzione della Guardia di Finanza verso un comparto economico nel quale la tracciabilità delle transazioni rappresenta un presidio fondamentale contro il riciclaggio e il reimpiego di capitali illeciti, oltre che una garanzia per i consumatori e per gli operatori che rispettano le regole.
Il messaggio è chiaro: anche dietro operazioni commerciali apparentemente ordinarie possono annidarsi irregolarità capaci di compromettere la trasparenza dei mercati.