Fonte Gdf
I militari di Catanzaro, a seguito di mirate attività di polizia economico-finanziaria ai fini antiriciclaggio nei confronti di due agenti “money transfer” di Lamezia Terme (Cz), hanno accertato complessivamente 264 operazioni illecite di denaro in violazione al limite dell’utilizzo del contante, per un volume complessivo pari ad oltre 7 milioni di euro, poste in essere in tutto il territorio nazionale da 46 soggetti di nazionalità sia italiana che straniera.
Destinate principalmente verso Paesi asiatici e africani ad alto rischio di riciclaggio, contestando sanzioni amministrative per quasi 100.000 euro.
Le attività ispettive sono state precedute da una mirata analisi di rischio svolta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro finalizzata ad individuare, nella provincia catanzarese, una platea di agenti money transfer, connotati da maggiori profili di rischio in relazione al corretto assolvimento degli adempimenti della normativa antiriciclaggio.
L’attività illecita accertata dalle Fiamme Gialle è stata commessa attraverso la tecnica del cosiddetto “smurfing” (frazionamento).
Che i committenti delle operazioni hanno operato attraverso plurimi trasferimenti di fondi, suddividendoli in più operazioni sotto-soglia e avvalendosi di diversi Istituti di pagamento.
Al fine di eludere le limitazioni previste dall’art. 49 comma 2 del D.Lgs. n. 231/2007, che impongono trasferimenti effettuati tramite agenzie entro il limite massimo di 1.000 euro.
Crotone
Nei giorni scorsi, il Comando Provinciale di Crotone ha donato all’organizzazione di volontariato Il Cireneo.
Nota in città per la gestione della Mensa dei Poveri “Padre Pio”, circa 2,5 tonnellate di biocombustibile, oggetto di precedente sequestro, per la successiva devoluzione a famiglie bisognose del territorio.
Si tratta, nello specifico, di oltre 160 sacchi di pellet di legno, utilizzato normalmente per il riscaldamento, sottratto al commercio illegale nel corso di una specifica attività di servizio svolta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria nell’ottobre del 2022.
Il predetto combustibile naturale è stato sottoposto a sequestro e divenuto oggetto di confisca poiché, all’esito degli accertamenti, è risultato possedere un potere calorifico inferiore a quello dichiarato sugli involucri e tale difformità qualitativa.
Idonea a trarre in inganno gli acquirenti, ha integrato gli estremi del reato di frode nell’esercizio del commercio punito dall’art. 515 c.p.
Ai fini della realizzazione della presente iniziativa, la Procura di Crotone e il Tribunale pitagorico hanno concesso l’autorizzazione a devolvere in beneficenza il prodotto sequestrato – altrimenti destinato alla distruzione -, previo accertamento che la difformità riscontrata non ne pregiudicasse l’idoneità all’uso.
Oltre a fornire un aiuto concreto a coloro che si trovano in condizioni di indigenza.
Soprattutto nell’approssimarsi del periodo invernale, la donazione permette di richiamare l’attenzione sul sempre più diffuso fenomeno delle frodi in commercio.
Che danneggia in maniera significativa gli operatori economici regolari, causando ingenti perdite a tutta la filiera produttiva e distributiva.